本公司102年股東常會將於6月26日召開 2013-03-25


  1. 董事會決議日期:102/03/25
  2. 股東會召開日期:102/06/26
  3. 股東會召開地點:新北市土城區土城工業區自由街2號
  4. 召集事由:
    • (1) 民國101年度營業報告。
    • (2) 監察人審查民國101年度決算表冊報告。
    • (3) 本公司間接投資大陸情形報告。
    • (4) 國內無擔保普通公司債發行情形報告。
    • (5) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。
    • (6) 承認民國101年度營業報告書及合併財務報表案。
    • (7) 承認民國101年度盈餘分派案。
    • (8) 盈餘轉增資發行新股案。
    • (9) 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
    • (10) 擬發行限制員工權利新股案。
    • (11) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    • (12) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
    • (13) 改選董事及監察人案。
    • (14) 解除董事競業禁止之限制案。
    • (15) 其他議案及臨時動議。
  5. 停止過戶起始日期:102/04/28
  6. 停止過戶截止日期:102/06/26
  7. 其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自102年5月27日至102年6月23日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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