審計委員會 (第二屆任期:108.07.01~111.06.30)

本公司於一○五年七月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會 (第四屆任期:108.07.01~111.06.30)

本公司於一○○年九月設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

  • 定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

委員會成員簡介

職稱 姓名 主要經(學)歷 審計委員會 薪資報酬委員會
委員 王國城
Kuo Cheng, Wang
國立臺灣大學商學研究所EMBA
國立臺灣大學商學系工商管理組學士
麗嬰房(股)公司董事長
台灣連鎖暨加盟協會常務理事
中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事
臺灣精品品牌協會常務理事
瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
雃博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
綠電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員
創源生物科技股份有限公司監察人
委員 郭大維
Kuo, Ta-wei
美國德州大學斯汀分校電腦科學系博士
美國德州大學斯汀分校電腦科學系碩士
國立台灣大學資訊工程學系學士
國立台灣大學代理校長
國立台灣大學學術副校長
中央研究院資訊科技創新研究中心特聘研究員兼主任
行政院科技部/國科會工程司資訊學門召集人
國立台灣大學資訊工程學系教授兼系主任
國立台灣大學資訊工程學系特聘教授
委員 龔國權
Kung, Kuo-chuan
美國哈佛商學院工商管理碩士
美國達特茅斯學院學士
安博凱直接投資基金合夥人、大中華區負責人
凱雷集團常務董事
今翊顧問(香港)有限公司執行合夥人

本屆委員會出席情形

開會情形
委員姓名
審計委員會 薪資報酬委員會
開會次數 出席次數 出席 開會次數 出席次數 出席
王國城
Kuo Cheng, Wang
0 0 0.00% 0 0 0.00%
郭大維
Kuo, Ta-wei
0 0 0.00% 0 0 0.00%
龔國權
Kung, Kuo-chuan
0 0 0.00% 0 0 0.00%

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

  • 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:
    內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期審計委員會會議及每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告,就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  • 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
    (1) 各季度稽核工作進度報告。
    (2) 各月份稽核報告及缺失追蹤報告提交獨立董事查閱。
    (3) 內部稽核主管針對董事所提問題進行報告並作後續回覆。
  • 獨立董事與會計師之溝通政策:
    (1) 審計委員會之獨立董事與會計師除每年二次至少定期召開公司治理會議外,必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論,其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失等)、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。
    (2) 審計委員會參酌專業會計師查核後之本集團合併財務報表及查核意見書報告完成審查報告。
  • 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:
    (1) 會計師就年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失等)及查核報告於會議進行說明。
    (2) 審閱及溝通會計師查核年度合併財務報表之責任及獨立性。
    (3) 會計師就各季度核閱後之合併財務報表內容及核閱報告。